功能性委員會

薪酬委員會及審計委員會成員

王遵義 獨立董事

就任日期：109.06.13

主要經歷：

臺林通信(股)公司副總經理、華威光電(股)公司副總經理、華榮光電研究所主任、明新科技大學電子系主任

主要學歷：

交通大學光電研究所博士、交通大學電子工程研究所碩士、交通大學電子工程系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

光遠科技(股)公司董事、技術總監；致茂電子(股)公司、易維特科技(股)公司、晶測電子(股)公司董事；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

蔡慧明 獨立董事(審計委員會召集人)

就任日期：109.06.13

主要經歷：

勤業會計師事務所會計師、美國永豐金控財務長、美國遠東國民銀行資深執行副總

主要學歷：

美國德州大學會計碩士

目前兼任本公司及其他公司職務：

美國Zentera Systems,Inc.董事；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

謝漢萍 獨立董事(薪酬委員會召集人)

就任日期：109.06.13

主要經歷：

交通大學臺聯大系統副校長、交通大學副校長、上海交通大學客座教授、北京交通大學客座教授、交通大學電機學院院長、顯示科技研究所教授、電子資訊研究中心副主任、光電工程研究所教授、國際資訊顯示學會中華民國總會理事長、美國IBM T J Watson研究中心研究員、美國奇異電氣公司研發工程師

主要學歷：

美國卡內基美倫大學電機及電腦工程博士、美國俄亥俄州立大學電機碩士、臺灣大學物理系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

凱崴電子(股)公司獨立董事、薪酬委員；Silicon Motion Technology Corp.、大量科技(股)公司、敦泰電子(股)公司、中強光電(股)公司董事；鉅泉光電科技(上海)(股)公司監事；順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

蔡連進 獨立董事

就任日期：109.06.13

主要經歷：

考試院工業技師高等考試建設人員電機工程科電力組考試及格電機技師、華宇電腦(股)公司伺服器事業本部總經理、偉創力(股)公司副總經理

主要學歷：

臺灣大學電機工程學碩士、臺灣大學電機系學士

目前兼任本公司及其他公司職務：

順達科技(股)公司薪酬委員及審計委員

(一)薪酬委員會

本委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，並向董事會提出建議，以供其決策之參考。

依薪酬委員會組織規程規定，其職權包括：

一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

本委員會履行前項職權時，應依下列原則為之：

一、董事及經理人之績效評估及薪資報酬應參考電池等同業通常水準支給情形，並考量個人表現、公司經營績效及未來風險之關連合理性。

二、不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越公司風險胃納之行為。

三、針對董事及高階經理人短期績效發放酬勞之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

本屆委員任期：109年6月17日至112年6月12日，截至111年7月31日，薪資報酬委員會開會次數，委員出列席情形如下：

【註】實際出席率(%)係以在職期間薪酬委員會開會次數及其實際出席次數計算。

本屆薪資報酬委員會截至111年7月31日之議決事項及董事會決議結果如下：

(二)審計委員會

本委員會之運作在於監督下列事項：公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司存在或潛在風險之管控。

依審計委員會組織規程規定，其職權包括：

• 依證交法第14條之1規定訂定或修正內部控制制度。
• 內部控制制度有效性之考核。
• 依證交法第36條之1規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
• 涉及董事自身利害關係之事項。
• 重大之資產或衍生性商品交易。
• 重大資金貸與、背書或提供保證。
• 募集、發行或私募具股權性質之有價證券。
• 簽證會計師之委任、解任或報酬。
• 財務、會計或內部稽核主管之任免。
• 由董事長、經理人及會計主管簽名或蓋章之期中及年度財務報告。
• 營業報告書以及盈餘分派或虧損撥補之議案。
• 其他公司或主管機關規定之重大事項。

本屆委員任期：109年6月13日至112年6月12日，截至111年7月31日，審計委員會開會次數，委員出列席情形如下：

【註】實際出席率(%)係以在職期間審計委員會開會次數及其實際出席次數計算。

委員會成員及會議召開情形相關資料請連結至公開資訊觀測站查詢http://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb03_1

(一)功能性委員會績效評估機制

公司訂有「董事會績效評估辦法」於年度結束後進行薪資報酬委員會及審計委員會績效評估，由委員會成員填寫「功能性委員會評量表?；議事單位則依「功能性委員會評量表?進行董事會評鑑，並將評估結果呈送董事會報告。

(二)功能性委員會績效評估結果